武汉异常案配资结案,配资累计销售额811.48亿元,公司法人判处有期徒刑3年

向谦军的注释:当您提到2015年股市崩盘时,您自然会想到当时猖ramp的各种配资业务,尤其是杠杆期货高业务。

现在,三年后,判决书网络刚刚宣布的期货 配资案的刑事判决再次引起了业界的关注。案件的主角是武汉昆州大德投资管理有限公司公司。

事件的故事

本案所涉武汉昆州大德投资管理有限公司(以下简称“昆州大德”)于2013年11月15日注册成立,注册资本6000万元。股东金某云出资3060万元人民币,持有其51%的股份,股东联鸿投资管理(上海)有限公司出资2940万元人民币,持有其49%的股份。

昆州大德的业务范围包括投资管理和咨询,营销计划股票配资,业务咨询(不包括业务调查)等;实际业务包括期货个自营业务和配资个业务等;主要是期货 配资业务。

2014年8月13日,被告人龙涛从联红投资管理(上海)有限公司公司取得昆州大德[49]股份后,成为昆州大德公司的董事。经理和法定代表人。

在运营期间,昆州大德公司的运营模式是借用员工的姓名在期货 公司中开设帐户。为了满足开户要求,公司还为每位员工支付了50元,例如1万元;然后使用“人群期金融资产管理平台”软件打开一个子帐户供客户使用,将帐户交易的损益归于客户股票配资,作为客户配资并向客户配资收取利息,获取利益。但是根据公司 Cai的四个证词:“ 公司大多数客户都在赔钱。”

公司市场营销人员或中介机构介绍了昆州大德客户的来源,公司并未对介绍的客户本身是否具有股指期货交易资格进行实质性检查。

在上述昆州大德的业务方法中,为配资提供给客户的资金最初由公司的自有资金使用,而在2014年5月,已使用公司和公司的资金发行财务管理。产品资金。后一种模型推出后,前一种模型逐渐退出。

根据公司财务经理胡某的证词:“ 公司在期货 配资中不大。为了开发期货 配资,它发行了9种具有规模近3亿美元。期货 配资的业务已于2015年7月暂停,因此没有任何利润。“

通过上述商业模式,昆州大德集团将其盈利触角扩展到了湖南,湖北,上海等省市,大力发展客户并从中获利。结果,昆州大德走上了非法获利之路,向客户提供配资并向客户收取配资利息。

为客户提供配资约25.65亿元人民币

据悉,在运营期间(2014年8月13日至2015年11月3日),昆州大德通过上述方式从客户获得本金约3.83亿元,为客户提供配资营业额约为25.65亿元,营业期货业务总额约为29.48亿元。经营期货业务获得配资利息收入,并获得手续费收入,总计5721.6,700万元。

此外,昆州大德2014年和2015年的总收入超过6483万元,包括配资利息收入,期货自雇收入,手续费收入等;总计504万元的净利润,其中2014年的净利润超过324万元,2015年的净利润超过180万元。

但是,在扣除经营亏损,向中介机构的佣金和返利后,昆州大德银行在2014年损失了121万元人民币,在2015年损失了926万元人民币。经过长时间的工作,没有赚到一毛钱,偷鸡和亏钱三坤投资股票配资,他也被判“非法经营”。

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期货 配资基金销售

累计达811.48亿元

警方从协助运营中心主任蔡先生和负责开户的蒋念念的邮箱中提取了“ 配资销售状况”表格。

该文件反映了公司从公司到2014年7月1日至2015年11月3日的销售情况,单日配资累计金额约为811.48亿元。 ]最高销售资金达到4.约20亿元人民币。

在证监会采取监管措施后,公司 期货 配资业务的存量开始急剧下降。

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单个中介的平均每日业务量

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2000万元

昆州大德的业务覆盖全国各地,主要是湖南和湖北。在岳阳地区,主要是通过岳阳销售部门的金期货何和龚达成中介协议,何和其他中介将期货 配资的客户介绍给昆州大德公司,昆州大学德公司向He和其他人发放回扣以开发客户。

他已经在岳阳发展了大约10个客户。最高业务量为1000万元人民币股票配资,少则为每天200万元人民币。

龚介绍了大约10个客户,平均每天营业额高达2000万元。

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此外,根据昆州大德公司的中介介绍人薛某的证词,“我以前曾向客户介绍昆州大德公司作为中介。他与公司签署了“中介协议” ]。收取了10万元以上的佣金,后来发现昆州大德公司向客户收取费用,因此,他还提醒龙涛,这是期货 公司的特许经营业务。开一个帐户股指,感觉更加离谱。”

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武汉非常规配资案已结案

2015年11月27日,被告人龙涛自愿通过电话传票投降三坤投资股票配资,如实供认他完全负责昆州大德公司的决策,并在事后继续经营期货 配资接手,提供金融资产管理平台”软件子帐户和配资事实供客户进行股指期货交易。

在此期间,经过多次担保释放,等待审理后,该案件终于于2017年12月14日在湖南省翔阴县人民法院开庭审理。随后,翔阴县人民检察院向湘潭县人民法院提起诉讼。湖南省于2017年11月15日将审判延期一个月。此案已报岳阳市中级人民法院核准,审判期延长三个月。审判现已结束。武汉这起为期三年的特大案配资终于结了案。

2018年7月15日,判决书网络宣布了对期货 配资案的刑事判决。

武汉昆州大德投资管理有限公司公司法人龙涛因非法经营罪被判处有期徒刑3年和缓刑4年(缓刑试用期自认定之日起计算)。 ),并处以1305万元的罚款(实缴)。没收一台联想计算机主机和一台黑色笔记本电脑,并将其移交给国库。

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